صفحه اصلی / حــقـــوق,فــقـه / کار تحقیقی و پایان نامه

نسخه قابل چاپ

امتیاز به این محصول عالی خوب متوسط ضعیف خیلی بد	(تعداد رای: 18) نظرات کاربران (0 پست) در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید # این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد . # در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد . # این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 30 دقیقه و حداکثر 10 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد . قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان موجود در انبار: بله تعداد صفحات: 230 صفحه نوع فایل ارسالی: ورد (Word )
فهرست مطالب  مقدمه  بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي  فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي  مبحث اول: مفهوم و تعريف 5  مبحث : دوم : تاريخچه   مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم   گفتار اول : عنصر قانوني   گفتار دوم : عنصر مادي  بند اول : شرايط مقدماتي  1.   ضرورت وجود جرم قبلي  2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم   3.   خصوصيات مرتكب جرم  بند دوم: عمل مرتكب   بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم   1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها  1-1   تصفيه پول   2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول  3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان  4-1  وام هاي صوري و دروغين       5-1   اسمور فينگ   6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار  7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند  8-1   بهشتهاي مالياتي   .2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي   1-2  حواله     2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار     3-2   استفاده از مؤسسات بيمه   .3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي          1-3 قاچاق پول    2-3  استفاده از كازينوها    3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه    4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات     5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي   بند چهارم : مراحل پولشويي  1. مرحله جايگزيني  2. مرحله لايه گذاري  3. مرحله ادغام  بند پنجم : نتيجه مجرمانه  بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي  گفتار سوم :عنصر معنوي جرم   فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي  مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري  مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي  گفتار اول: فراملي بودن   گفتار دوم : سازمان يافتگي   گفتار سوم: بدون قرباني بودن  مبحث سوم : ميزان پولشويي  مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي  مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي  گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي   گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي  مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر   مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم      بخش دوم: مبارزه با پولشويي  فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي   مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي   گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988  گفتار دوم : اعلاميه كميته بال   گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا   گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي   گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي  گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي   مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي  گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف  گفتار دوم : گروه اگمونت   فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي   مبحث اول: راهكارهاي تقنيني   گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي  گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم   گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي  مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري  گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي  بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري   بند دوم : حفظ سوابق مالي   بند سوم : گزارش موارد مشكوك   بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي   بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك   بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان   گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي   گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي   بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)   بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول   بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي   بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل   مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه   گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم   گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي  مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي   گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم   بند اول : پذيرش اماره مجرميت   بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق   گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال   گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي   بند اول : نيابت قضايي   بند دوم: احاله رسيدگي كيفري   بند سوم :انتقال محكومين   بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين   نتيجه گيري و پيشنهادات   فهرست منابع و مآخذ  پيوست
آیا در رابطه با پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران سوالی دارید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید. نام شما: پست الکترونیک: لطفا دقیقا مشخص نمایید در مورد محصول چه اطلاعاتی می خواهید پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران: